|
新闻坊
2023年12月05日 07:10:57 来自上海市
轰动一时的"承兴系"诈骗案
再次发酵
话题#刻俩萝卜章骗了300亿#
一度冲上热搜
引发热议
什么是"承兴系诈骗案"？
最早可以追溯至2015年
据悉，2015年至2019年，承兴系公司通过虚构与京东、苏宁等公司的购销业务，以应收账款债权向投资机构融资，涉及超300亿元，共造成超80亿元损失，其中上海歌斐损失34亿余元。
一审判决
根据2022年11月1日上海市第二中级人民法院出具的刑事判决书，可证实承兴系公司通过伪造京东公司印章、伪造相关购销合同等底层资料，虚构了对京东公司的应收账款债权，又以虚假的应收账款债权转让诱骗各被害单位签订合同。
在诺亚展开尽调时，承兴系公司有派员工假扮京东员工、拦截快递、修改结算单、冒充京东网银在线有限公司等行为。
此前的判决还认定，京东、苏宁两家公司对承兴系诈骗行为均不知情，相关合作合同、印章、材料均系伪造；诺亚财富方面工作人员收受承兴系贿赂200余万元，在业务对接、回访尽调等方面为承兴公司造假提供了便利。
根据判决书
承兴实际控制人罗静
犯合同诈骗罪
判处无期徒刑
记者注意到，诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司（以下简称“歌斐”）与上海自言汽车租赁服务有限公司诉京东、“承兴系”公司、苏州晟隽等公司的保理合同纠纷案，于11月24日在上海市金融法院再次开庭审理，受到广泛关注。
京东发布声明
针对此前诺亚财富起诉
京东连带赔偿35亿元一案，
昨天（12月4日）
京东通过微博@京东发言人 发布
"关于诺亚财富恶意起诉京东、
误导投资人和公众的声明"
具体内容：
近日 ，“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者，被卷入历时四年的恶意诉讼中，公司的声誉和权益遭受重大损失。
在承兴系合同诈骗过程中，承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据，轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产，获得歌斐巨额融资，直致爆雷。面对持续两年多的诈骗行为，歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞，高管方建华接受承兴巨额贿赂（一审已被判刑），导致投资人受到重大损失，对投资人没有尽到相应责任和义务。
根据公开信息，诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，上百亿基金兑付面临问题，并多次对投资人隐瞒信息，屡次被监管部门警示和处罚，说明其长期存在严重的风控缺陷。目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判，承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任，拒不审视其内部管理问题，恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼，企图混淆视听，继续误导投资人和广大公众，推卸和转嫁责任，为自己寻找“替罪羊”，我们相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题，拿出诚意和整改措施，尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养，真正维护广大投资人的权益。
歌斐资产回应：
京东的声明严重失实
随后，诺亚财富也通过官网
发布关于承兴案相关发布失实的声明，
并称网传承兴案相关内容严重失实，
诺亚财富也是承兴案中的受害者之一。
12月4日，歌斐资产发布声明称，已关注到京东集团于2023年12月4日发布的关于公司的声明，“承兴618”案件事发于2019年6月，上海歌斐作为原告，于2019年7月向法院对承兴和京东等被告方发起民事诉讼，法院已于2019年受理并予以立案。
歌斐资产表示，该案件发生于四年前，并于近期开庭审理，在此司法审理的关键时刻，对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解。同时呼吁，京东集团可以将自己“100%躺枪”的具体证据以合法合规的方式递呈法院。
歌斐资产称，声明中“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，上百亿基金......”等描述严重失实，已侵犯了公司名誉，公司将采取法律措施，维护自身合法权益。
网友热议
对此
网友纷纷表示"离谱"
"支持京东维护自己的权益"
该起案件最终结果，
还有待法院最终判决。
|
更多精彩新闻请点击：http://www.peoplessjj.com/《时事经济观察》
